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新疆众和:2016年年度股东大会决议公告,向国外汇人民币

[2017-05-11 13:10:39] 来源: 编辑: 点击量:
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导读:  证券代码:600888 证券简称:新疆众和 公告编号:2017-023 新疆众和股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

  证券代码:600888 证券简称:新疆众和 公告编号:2017-023 新疆众和股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2017 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点:乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 243,334,571 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 37.95 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式,公司董事长孙健 先生主持会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 1、公司在任董事 8 人,出席 3 人,董事张新先生、刘志波先生、施阳先生、独 立董事王国栋先生、张新明先生因工作原因未能参加会议; 2、公司在任监事 5 人,出席 1 人,监事会主席黄汉杰先生、监事郭俊香女士、 王春城先生、范秋艳女士因工作原因未能参加会议; 3、董事会秘书刘建昊先生出席会议;副总经理边明勇先生列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《公司 2016 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 243,334,571 100 0 0 0 0 2、 议案名称:《公司 2016 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 243,334,571 100 0 0 0 0 3、 议案名称:《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 243,334,571 100 0 0 0 0 2 4、 议案名称:《公司 2016 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 243,334,571 100 0 0 0 0 5、 议案名称:《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 243,334,571 100 0 0 0 0 6、 议案名称:《公司独立董事 2016 年度述职报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 243,334,571 100 0 0 0 0 7、 议案名称:《关于续聘 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 243,334,571 100 0 0 0 0 8、 议案名称:《公司关于 2017 年度预计为子公司提供担保的议案》 3 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 票数 比例(%) 票数 比例(%) (%) A股 241,494,407 99.24 1,840,164 0.76 0 0 9、 议案名称:《关于公司 2017 年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 243,334,571 100 0 0 0 0 10、 议案名称:《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况: 11、 议案名称:《公司关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 243,334,571 100 0 0 0 0 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 4 《公司 2016 年度董事会 1 7,663,984 100 0 0 0 0 工作报告》 《公司 2016 年度监事会 2 7,663,984 100 0 0 0 0 工作报告》 《公司 2016 年度利润分 3 配及资本公积金转增股 7,663,984 100 0 0 0 0 本议案》 《公司 2016 年度财务决 4 7,663,984 100 0 0 0 0 算报告》 《公司 2016 年年度报告 5 7,663,984 100 0 0 0 0 及年度报告摘要》 《公司 2016 年度独立董 6 7,663,984 100 0 0 0 0 事述职报告》 《关于续聘 2017 年度审 7 计机构并确定其报酬的 7,663,984 100 0 0 0 0 议案》 《公司关于 2017 年度预 8 计为子公司提供担保的 5,823,820 75.99 1,840,164 24.01 0 0 议案》 《关于公司 2017 年度开 9 展铝套期保值及远期结 7,663,984 100 0 0 0 0 售汇业务的议案》 《关于公司申请银行综 10 合授信额度及授权办理 5,823,820 75.99 1,840,164 24.01 0 0 具体事宜的议案》 《公司关于修订<公司 11 7,663,984 100 0 0 0 0 章程>的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,本次股东大会审议的第 11 项议 案为特别决议,已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总 数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议,已经出席本次股东大会的股东及 授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:天阳律师事务所 5 律师:李大明律师、常娜娜律师 2、 律师鉴证结论意见: 公司二○一六年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定,合法有效。 四、 备查文件目录 1、 《新疆众和股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》; 2、 《天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二○一六年年度股东大会法 律意见书》。 新疆众和股份有限公司 2017 年 5 月 10 日 6

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